pos机一亿流水,用POS机为信用卡持卡人非法刷卡套现600余万

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本文目录一览：

1、为信万pos机一亿流水

pos机一亿流水

不少人都干着一件轻松获利的人非事情

用POS机为信用卡持卡人非法刷卡刷卡

并从中获利

殊不知，这是法刷违法行为

最近，瑞金就有一位老总因这事栽了

到案发时，卡刷卡余这名老总共收取手续费51590元

但是机S机，却因犯非法经营罪

被判处有期徒刑三年，亿流用缓刑三年

并处罚金三十万元

真是水用得不偿失啊

案件详情

该案系瑞金市检察院在查办其他案件中发现，后来瑞金市检察院将缪某涉嫌非法经营的为信万案件线索移送公安机关立案侦查。经查，人非缪某经营的法刷瑞金市某建材有限公司下属门店具有某银行信用卡分期商户资质，2013年至2016年期间，卡刷卡余缪某为获取非法利益，机S机利用信用卡分期商户资质与该银行的信用卡持卡人虚构交易，使用POS机为信用卡持卡人非法刷卡刷卡，并按刷卡金额1%收取手续费。经查证，缪某共为宋某等43人刷卡刷卡，刷卡金额共计626.899万元，收取手续费共计51590元。

法院的判决肯定是有根据的

那么

缪某这种行为究竟犯了法律的哪条哪款

一起了解下

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

第七十九条 [非法经营案(刑法第二百二十五条)]违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

……

(三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的:

1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的;

2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的;

3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的;

4.违法所得数额在五万元以上的。

很明显

缪某触犯的是上面的第3条规定

有关信用卡刷卡的知识

小伙伴们都知道吗

如果不太清楚

就一起来学习学习吧

检察官温馨提示

信用卡刷卡是指持卡人不通过正常合法手续（ATM或柜台）提取现金，而通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金方式套取，同时又不支付银行提现费用的行为。

信用卡刷卡增加了我国金融秩序中的不稳定因素，破坏了社会的诚信环境，严重阻碍了信用卡行业的健康发展。因此，我国对信用卡刷卡行为一直严加防范、严厉打击。

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